O compliance criminal, novidade no país, está ganhando cada vez mais evidência dentro das empresas que querem manter o seu funcionamento dentro da lei.

Mas você sabe o que é compliance criminal? Entende a sua importância? Caso a resposta para as perguntas seja negativa, fique tranquilo, pois iremos esclarecer tudo.

A prática está ganhando força no mercado, pois sua área de atuação tornou-se essencial para manter a reputação de várias empresas no ambiente corporativo. E sabemos que a reputação influencia diretamente em negociações contratuais e novos negócios.

Confira o material que preparamos para quem quer se aprofundar no universo do compliance criminal.

O que é compliance criminal

Prática que está se tornando cada vez mais comum em nosso país, o compliance criminal já é utilizado em diferentes regiões do mundo. Entretanto, ganhou força no Brasil após a publicação da Lei Anticorrupção.

A partir de 2013, quando a lei foi criada, as empresas passaram a dar maior importância para a luta contra a corrupção dentro de suas próprias corporações. Além disso, a colaboração com investigações contra lavagem de dinheiro e sonegação fiscal também se tornou prática comum.

O objetivo principal do compliance é determinar políticas empresariais gerais, para que seja possível coibir a atuação danosa de gestores contra o patrimônio das empresas. Isso acaba incluindo as áreas financeiras, tributárias, entre outras que possam ser alvos de investigação.

O compliance criminal adota uma abordagem preventiva contra a prática danosa, buscando identificar possíveis brechas no funcionamento das empresas. É diferente do direito penal nesse sentido, já que o segundo investiga o crime já cometido, não atuando em sua prevenção.

Outro ponto para ficar ciente é que o compliance investiga, também, possíveis crimes ambientais cometidos pela companhia, onde a empresa poderia ser responsabilizada judicialmente por isso. Diferente do que muitos imaginam, não está atrelado apenas à prática de lavagem de dinheiro ou matéria tributária.

A importância do compliance criminal para o futuro da empresa

Agora que já sabemos o que é o compliance criminal, basta apenas entender qual é a sua importância para o futuro da empresa. A resposta para essa questão é bem simples: ele afeta diretamente a credibilidade da companhia no mercado.

Verificar se uma empresa cumpre com o que é legal e ético, acaba influenciando em negociações para o fechamento de contratos, por exemplo. É garantia dos profissionais da área garantirem que a empresa não seja vista como imprópria por conta de suas políticas.

O setor de compliance criminal é importante para garantir também maior eficiência na hora de manter as operações dentro dos conformes da lei, evitando o cometimento de crimes e de possíveis comportamentos danosos de líderes e gestores da companhia.

Em um mundo tão bem-informado como o que temos hoje, se tornou indispensável que as empresas também prezem pela sua reputação, afinal, os boicotes estão em alta, e a internet também colabora para tornar as práticas indevidas mais visíveis aos olhos de todos.

Conseguiu entender a importância do compliance criminal para o futuro das empresas? Ficou com alguma dúvida? Então não deixe de encaminhá-las para a nossa equipe, pois teremos prazer em respondê-las.